Читать книгу Блокчейн для всех. Как работают криптовалюты, BaaS, NFT, DeFi и другие новые финансовые технологии онлайн

82 страница из 90

В большинстве юрисдикций эти сервисы регулируются так же, как и обычные финансовые учреждения; они тоже должны собирать информацию о клиентах, проводить проверки KYC для всех пользователей и сообщать о любой подозрительной активности. Когда следователи идентифицируют адрес, они могут быстро узнать личности пользователей, стоящих за этой деятельностью.

В недавнем отчете Crypto.comssss1 анализ блокчейна и других факторов показал, что на январь 2021 г. около 106 млн человек владеют криптовалютой – примерно каждый 73-й на планете. Эта цифра на 77 % больше предыдущей оценки компании, сделанной в мае 2020 г., и на 16 % больше, чем в декабре 2020 г. А объем кибервымогательств в сфере криптовалют с июля 2020-го по июль 2021 г. составил $1 млрд. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского»ssss1.

По данным Chainalysis, еженедельный объем транзакций с криптовалютой вырос примерно с $8,9 млрд в конце декабря 2018 г. до более $591 млрд в мае 2021 г.

Для успешной борьбы с криптовалютными киберпреступлениями очень важно, заключает Дж. Григг, развивать криптовалютную грамотность на всех уровнях правоохранительных органов.